مذكرة تحدد نسبة السيطرة .. بنك المغرب يلاحق شركات تبييض الأموال !
جريدة البديل السياسي : متابعة
أصدر والي بنك المغرب دورية داخلية ، لتحديد نسبة السيطرة في الشركات.
و تعتمد عدة شركات تملك ما يعادل 25 % من حصص الشركة، لضمان حق السيطرة على قراراتها حيث يضمن الشركاء بهذه النسبة ألا يتم تعديل عقد الشركة إلا بموجب موافقتهم.
و كشف مدير في وحدة معالجة المعلومات المالية UTRF، عن إمكانية اختراق عصابات و منظمات إجرامية لسوق المال المغربي عبر شركات.
و قال ذات المسؤول في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء ، و الذي خصص لإنهاء دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن هناك عصابات و منظمات إجرامية تدخل السوق عبر شركات يجهل المستفيد الأول منها.
و ذكر المسؤول في الوحدة المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ و الملحقة برئيس الحكومة، أن توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”، تطرقت إلى ضرورة تحديد هوية المستفيد الفعلي ، مشيراً إلى أن المغرب حصل على درجة متدنية في التقييم الذي أصدرته المجموعة.
و دعا إلى إنشاء سجل عام أو قاعدة بيانات تدون فيه جميع الأشخاص الإعتباريين (الشركات و غيرها) ، للإلمام بتحديد هويات المستفيدين الفعليين.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار
